Bank INA

INA Call 1500738

Berita Bank Ina

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

31 January 2018

PT BANK INA PERDANA Tbk

PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT. Bank Ina Perdana Tbk (“Perseroan”) bertempat kedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa  yang selanjutnya disebut “RAPAT”, yang akan diselenggarakan pada:

 

Hari/Tanggal

:

Kamis, 22 Februari 2018

Waktu 

:

Pukul 10.00 – Selesai

Tempat           

:

Ruang Seminar Gedung Bursa Efek Indonesia

Lantai 1 Tower II Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta

 

Agenda RUPSLB:

Persetujuan perubahan susunan Pengurus Perseroan.

Penjelasan:

Untuk mata acara RAPAT yaitu perubahan susunan pengurus Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Catatan:

1.      Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham karena iklan ini sudah merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas No.40 tahun 2007 dan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014.

2.      Yang berhak hadir dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 pukul 16.00.

3.      Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri lainnya yang masih berlaku sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi wakil Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum agar membawa dan menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir berikut susunan pengurus terakhir.

4.      Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah dari Pemegang Saham, dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Karyawan Perseroan tidak dapat bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham dalam Rapat.

5.      Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja pada Kantor Biro Administrasi Efek (BAE) dari Perseroan yakni PT. Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral, Lt. 2 Jl. Jendral Sudirman Kav 47-48, Jakarta 12930.

6.      Sesuai Pasal 15 POJK No. 32/POJK.04/2014 bahan agenda Rapat yang berupa dokumen elektronik sudah tersedia di situs web perseroan sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan penyelenggaraan Rapat.

7.      Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diminta telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 15 (lima belas) menit sebelum Rapat dimulai. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir setelah Rapat dibuka oleh Ketua Rapat, akan dianggap tidak hadir oleh karenanya tidak dapat mengajukan usul dan/atau pertanyaan serta tidak dapat mengeluarkan suara dalam Rapat.

 

 

Jakarta, 31 Januari 2018

Direksi

PT. Bank Ina Perdana Tbk

 

PT. BANK INA PERDANA Tbk

INVITATION

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Board of Directors of PT. Bank Ina Perdana (hereinafter referred to as “Company”), legally domiciled in Central Jakarta, would like to cordially invite the Shareholders of the Company to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders, hereinafter referred to as “Meeting”, that will be held:

 

Day/Date

:

Thursday/ February 22, 2018

Time   

:

10.00 am West Indonesian Time

Venue

:

Seminar Room of Indonesia Stock Exchange Building, 1st floor Tower II

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta

      

Meeting’s Agenda:

 

Approval on the change in the composition of the Board of the Company.

 

Explanation:

 

The main agenda of the meeting is to discuss the change in the composition of the Board of the Company in accordance with the Company's Articles of Association and the Rules of the Financial Services Authority. 33 / POJK.04 / 2014 regarding the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.

General Provisions:

1.        Company does not send specific invitation to each shareholder as this advertisement is considered formal invitation according to Article 82 paragraph 2 of the Limited Liability Company Act No.40/2007 and Article 13 Paragraph 3 of the Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK.04/2014.

2.        The Shareholders who are entitled to attend the Meeting are those whose names are listed in the Company Shareholder Registry, as of January 30, 2018 at 4.00 pm West Indonesian Time.

3.        The Shareholders or the representatives who will attend the Meeting must submit a photocopy of a valid identity card or other form of identification prior to entering the meeting room. Meanwhile, the representatives of shareholders in the form of legal entity must submit photocopies of the existing Articles of Association and the list of Board of Directors and Board of Commissioners.

4.        Shareholders who are not able to attend the Meeting may be represented by their representative by submitting the legitimate Power of Attorney. Member of Company’s Board of Directors, Board of Commissioners, and employees cannot act as the representative of the shareholders in the Meeting.

5.        The Power of Attorney Form can be obtained on working day at the Company’s office of Company’s Effect Administration Bureau PT. Raya Saham Registra, Plaza Sentral 2nd storey -Jl. Jendral Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930.

6.        In accordance with Article 15 of The Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK.04/2014, the electronic documents of the Meeting materials have been available on the Company’s website since January 31, 2018 until date of the Meeting.

7.        In order to facilitate smooth Meeting, Shareholders or their representatives are respectfully requested to be present at the Meeting room at least 15 (fifteen) minutes before the AGMS start. Shareholders who come to the meeting room after the Meeting has been opened by the chair will not be considered attendees and thus will not be able to propose any opinion, pose  question and vote.

 

Jakarta, January 31, 2018

Board of Directors

PT. Bank Ina Perdana Tbk

Category : Bank INA News

back