Bank INA

INA Call 021-34831766

Berita Bank Ina

Penunjukan Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

10 July 2018

 

 

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI

No. SK/DIR/016/0718

 

Tentang

 

Penunjukan Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

PT Bank Ina Perdana Tbk

 

Direksi Perseroan Terbatas Bank Ina Perdana Tbk,

 

Menimbang

:

a.

bahwa dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi dan pelayanan Emiten atau Perusahaan Publik kepada para pemangku kepentingan sebagai bentuk penerapan tata kelola Perusahaan yang baik.

 

 

 

b.

bahwa berdasarkan hal tersebut dipandang perlu menunjuk Sekretaris Perusahaan yang kompeten.

 

Mengingat

:

1.

Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

 

 

 

2.

Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Bank Ina Perdana No. 32 tanggal 09 Februari 1990 yang dibuat dihadapan Notaris Winnie Hadiprojo SH., Notaris pengganti Kartini Muljadi SH., Notaris di Jakarta sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir dengan Akta          No. 107 tanggal 25 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta.

 

 

 

 

 

3.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

 

MEMUTUSKAN

 

Menetapkan

 

:

 

 

Penunjukan Sdri. Ria Sari Sidabutar sebagai Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

 

 

 

 

Pertama

:

 

Menunjuk Sdri. Ria Sari Sidabutar sebagai Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) menggantikan Sdr. Wardoyo

 

 

 

 

Kedua

:

 

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan, antara lain  sbb :

  1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
  2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan Pemodal yang berkaitan dengan kondisi Emiten atau Perusahaan Publik;
  3. Memerikan masukan kepada Direksi Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal
  4. Sebagai penghubung atau contact person antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan Bapepam, Otoritas Pasar Modal, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya
  5. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, antara lain :
    1. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
    2. Penyampaian laporan kepada Otoritas dengan benar dan tepat waktu
    3. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Komisaris

 

 

 

 

Ketiga

:

 

Mencabut Surat Keputuan Direksi No. SK/DIR/010/0813 tanggal 30 Juli 2013 tentang Penunjukan Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

 

 

 

 

Keempat

:

 

Surat Keputusan Direksi ini mulai berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan

 

 

 

Ditetapkan di    : Jakarta

Tanggal            : 09 Juli 2018

 

 

Kiung Hui Ngo                                     Wardoyo                                

Direktur                                                 Direktur                                

Kategori : Berita Bank INA

kembali