Bank INA

INA Call 1500738

Berita Bank Ina

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK INA PERDANA Tbk 2018

23 May 2018

RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT BANK INA PERDANA Tbk

 

PT. Bank Ina Perdana Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) Perseroan pada :

  1.  

Hari/ Tanggal

:

Senin / 21 Mei 2018

 

Waktu

:

Pukul 13.37 WIB –  14.15 WIB

 

Tempat     

:

Ruang Seminar Gedung Bursa Efek Indonesia

Lantai 1 Tower II Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53 Jakarta

 

 

 

 

 

 

Mata Acara Rapat sebagai berikut :

Mata Acara Rapat :

  1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2017.
  2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun Buku 2017.
  3. Laporan pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas II (PUT II).
  4. Penetapan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi serta honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
  5. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018 dan persetujuan penetapan besarnya honorarium Akuntan Publik serta syarat lain dalam penunjukan tersebut.
  6. Perubahan susunan pengurus Perseroan.

 

  1. Rapat Dihadiri Oleh :
  1. Pengurus Perseroan, yaitu :

Dewan Komisaris :

  1. Komisaris Utama         : Bapak Birawa Natapradja
  2. Komisaris                    : Bapak Hari Sugiharto
  3. Komisaris                    : Bapak Winadewi Hanantha

 

Direksi Perseroan :

  1. Direktur Utama           : Bapak Edy Kuntardjo
  2. Direktur                       : Bapak Wardoyo
  3. Direktur                       : Ibu Kiung Hui Ngo
  4. Direktur                       : Bapak Josavia Rachman Ichwan

 

  1. Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh­­ 5.264.322.473 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 93,102% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang seluruhnya berjumlah 5.654.375.000 saham. Oleh karena itu Rapat sah untuk dilakukan dan mengambil keputusan.

 

  1. Lembaga Penunjang Pasar Modal, yaitu :
  1. Notaris                                     : Leolin Jayayanti S.H., M.Kn
  2. Biro Administrasi Efek           : Raya Saham Registra
  3. Kantor Akuntan Publik           : Ernst & Young

 

  1. Dalam rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
  1. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat :
  1. Mata Acara Pertama           : Nihil
  2. Mata Acara Kedua             : Nihil
  3. Mata Acara Ketiga             : Nihil
  4. Mata Acara Keempat         : Nihil
  5. Mata Acara Kelima            : Nihil
  6. Mata Acara Keenam           : 3 (tiga) Pemegang Saham

 

  1. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara.
  1. Hasil Pemungutan Suara
Agenda Abstain Tidak Setuju Setuju Total Setuju
Kesatu 0 0 5.264.322.473 100%
Kedua 0 0 5.264.322.473 100%
Keempat 0 0 5.264.322.473 100%
Kelima 0 0 5.264.322.473 100%
Keenam 0 8.246.100 5.256.076.373 99,843%

      

  1. Keputusan Rapat

 

- Mata Acara Pertama.

  1. Rapat menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2017, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku 2017.
  2. Rapat menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku 2017, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja Firma anggota “Ernst & Young Global Limited”, sebagaimana dimuat dalam laporan mereka No. RPC-5970/PSS/2018 tanggal 26 Maret 2018 dengan “opini audit tanpa modifikasian”, dan dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (“acquit et decharge”) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang telah mereka lakukan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan dalam tahun buku 2017, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan Tahunan dan laporan keuangan tersebut.

- Mata Acara Kedua.

Rapat menyetujui dan menetapkan Penggunaan Laba bersih Perseroan untuk tahun buku      yang berakhir pada tanggal  31 Desember 2017 sebesar Rp 18.339.883.710,- dengan rincian  sebagai berikut:

  1. Sebesar 20% laba bersih senilai Rp 3.667.976.742,-- akan disisihkan sebagai cadangan wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
  2. Sisa Laba bersih setelah dikurangi cadangan wajib yaitu senilai Rp 14.671.906.968,--  sepenuhnya akan digunakan sebagai laba ditahan perseroan untuk memperkuat posisi permodalan Perseroan dan tidak dibagikan dividen kepada para Pemegang Saham.

 

Mata Acara Ketiga.

Dalam Rapat telah dilaporkan Laporan realisasi penggunaan dana Hasil Penawaran Umum  Terbatas II (PUT-II), setelah dikurangi biaya-biaya emisi sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas II (PUT-II) sebesar Rp. 695.370.596.538,-- seluruhnya telah digunakan untuk memenuhi alokasi Modal Inti Perseroan untuk memenuhi persyaratan permodalan Bank BUKU 2. Dalam pelaksanaan penggunaan dana hasil PUT-II tersebut, Perseroan telah mengikuti ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank. Penggunaan hasil penjualan saham melalui Penawaran Umum Terbatas II (PUT-II) tersebut telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia.

 

- Mata Acara Keempat.

Rapat menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan/atau tunjangan kepada anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan/atau tunjangan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

 

Mata Acara Kelima.

Rapat menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018 serta memberi wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.

 

Pendelegasian wewenang tersebut diperlukan karena membutuhkan proses seleksi oleh Komite Audit yang menentukan secara definitif Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan digunakan.

Selanjutnya kriteria atau Batasan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk adalah:

  • Termasuk dalam Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
  • Memiliki reputasi yang baik.

 

- Mata Acara Keenam.

  1. Rapat menyetujui untuk mengangkat : Bapak Daniel Budirahaju selaku Direktur Utama Perseroan, yang berlaku efektif sejak yang bersangkutan telah lulus uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper) dari Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada Tahun 2020.
  2. Rapat menyetujui untuk mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:
  • Bapak Birawa Natapradja selaku Komisaris Utama Independen Perseroan;
  • Bapak Hari Sugiharto selaku Komisaris Independen Perseroan;
  • Ibu Winadewi Hanantha selaku Komisaris Perseroan;
  • Bapak Wardoyo selaku Direktur Kepatuhan Perseroan;
  • Ibu Kiung Hui Ngo selaku Direktur Perseroan
  • Bapak Josavia Rachman Ichwan selaku Direktur.

Pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Tahun 2020.

        c. Menyatakan dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan sejak ditutupnya RUPST ini adalah sebagai berikut:

  1. Dewan Komisaris

Komisaris Utama Independen            : Bapak Birawa Natapradja

Komisaris Independen                        : Bapak Hari Sugiharto

Komisaris                                            : Ibu Winadewi Hanantha

  1.  Direksi

Direktur Utama                                   : Bapak Daniel Budirahaju

Direktur                                               : Bapak Wardoyo (Independen)

Direktur                                               : Ibu Kiung Hui Ngo

Direktur                                               : Yosavia Rachman Ichwan

  1.  Adapun pengangkatan Bapak Daniel Budirahayu selaku Direktur Utama Perseroan berlaku efektif sejak yang bersangkutan lulus uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper) dari Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Masa jabatan dalam pengangkatan-pengangkatan diatas tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan pengubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut diatas dalam dan selama periode masa jabatan yang berlangsung.

e. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri dan memberitahukan Perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.

 

JAKARTA, 23 Mei 2018

DIREKSI

PT BANK INA PERDANA TBK

 

 

 

 

 

 

MINUTES OF MEETING SUMMARY

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

            PT BANK INA PERDANA Tbk

 

PT. Bank Ina Perdana Tbk (hereinafter referred to as “Company”) organized the Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as “Meeting”) with the following details :

  1.  

Day / Date

:

Senin / 21 Mei 2018

 

Time

:

13.37 – 14.15 am Indonesia Western Time

 

Venue

:

Ruang Seminar Gedung Bursa Efek Indonesia

Lantai 1 Tower II Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53 Jakarta

 

 

 

 

 

 

Meeting Agenda:

  1. The approval of the Annual Report, which includes the Supervisory Report of the Board of Commissioners and Ratification of the Company's Financial Statements for the 2017 Fiscal Year.
  2. Determination of the appropriation of the Company’s profit for the 2017 Fiscal Year.
  3. Liability report of the use of funds resulting from the second Limited Public Offering (PUT II).
  4. Determination of salary or allowances for the members of the Board of Directors as well as honorarium and/or allowances for the member of the Board of Commissioners.
  5. Appointment of a Public Accountant to audit the Company’s Financial Statement for the 2017 Fiscal Year, determination of honorarium for the Public Accountant, and discussion of requirements for the said appointment.
  6. Approval on the change in the composition of the Board of the Company.

 

  1. Meeting was attended by :
  1. Company Board :

Board of Commissioners :

  1. President Commissioner (Independent)         : Bapak Birawa Natapradja
  2. Commissioner                                                 : Bapak Hari Sugiharto
  3. Commissioner                                                 : Bapak Winadewi Hanantha

 

Board of Directorsn :

  1. President Director            : Bapak Edy Kuntardjo
  2. Director                            : Bapak Wardoyo
  3. Director                            : Ibu Kiung Hui Ngo
  4. Director                            : Bapak Josavia Rachman Ichwan

 

  1. Shareholders

Meeting was attended by 5,264,322,473 shares who have legitimate vote. This figure equals to 93.102% of all shares with legitimate vote that had been published by the Company, amounting to 5.654.375.000 shares. Therefore, the Meeting was legitimate and decisions could be made.

 

  1. Capital Market Supporting Institutions:
  1. Notary                                                                 : Leolin Jayayanti S.H., M.Kn
  2. Company’s Effect Administration Bureau           : Raya Saham Registra
  3. Public Accounting Firmk                                     : Ernst & Young

 

  1. For each point in the meeting agenda, members of the meeting were given chances to propose questions and/or voice opinions.
  1. Numbers of Shareholders or their representatives who proposed question :
  1. First Agenda             : Nihil
  2. Second Agenda        : Nihil
  3. Third Agenda            : Nihil
  4. Fourth Agenda         : Nihil
  5. Fifth Agenda             : Nihil
  6. Sixth Agenda            : 3 (tiga) Pemegang Saham

 

  1. Decision making in the meeting was made by consensus. Voting was to be held should the members of the meeting fail to reach consensus.
  1. Voting Result
Agenda Abstain Tidak Setuju Setuju Total Setuju
First 0 0 5.264.322.473 100%
Second 0 0 5.264.322.473 100%
Third 0 0 5.264.322.473 100%
Fourth 0 0 5.264.322.473 100%
Keenam 0 8.246.100 5.256.076.373 99,843%

      

  1. Meeting Decision and Result

 

- First Agenda.

  1. The Meeting approved and accepted the Annual Report, which includes the Supervisory Report of the Board of Commissioners and Ratification of the Company's Financial Statements for the 2017 Fiscal Year.
  2. The Meeting approved and ratified the Company's Balance Sheet and Profit and Loss Account for the 2017 fiscal year, audited by Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro and Surja Firm, a member of "Ernst & Young Global Limited", as published in their report number RPC-5970/PSS/2018 on March 26, 2018 with "audit opinion Without modification" status, thereby granting full release of responsibility ("acquit et decharge") to all members of the Company’s Board of Directors for their management actions and to all members of the Company’s Board of Commissioners for their supervisory actions in the 2017 fiscal year, provided that such actions are reflected in the Annual Report and in the financial statements.

- Second Agenda.

The Meeting approved and stipulated that the use of the Company's net profit for the fiscal year ending December 31, 2017 amounted to Rp 18,339,883,710, - with details as follows:

  1. 20% of the net profit of Rp 3,667,976,742, will be set aside as a mandatory reserve as referred to in Article 70 of Law No.40 of 2007 on Limited Liability Companies.
  2. The remaining net income, after deducting the compulsory reserves, of Rp 14,671,906,968 will be fully utilized as retained earnings to strengthen the Company's capital position and will not be distributed as dividends to the Shareholders.

 

-Third Agenda.

In the Meeting, it was reported that the realization of the use of proceeds from the Limited Public Offering II (PUT-II), after deducting the cost of emissions in connection with Limited Public Offering II (PUT-II), amounted to Rp. 695.370.596.538, all of which have been used as the fulfillment of the core capital allocation availability based on the location and type of office network as regulated in the Financial Services Authority Regulation No. 6 / POJK.03 / 2016 concerning Business Activities and Office Networks Based on the Bank's Core Capital. The use of proceeds from the sale of shares through Limited Public Offering II (PUT-II) has been reported to the Financial Services Authority and the Indonesia Stock Exchange.

 

Fourth Agenda.

The Meeting approved the grant of authority for the Board of Commissioners to determine salary and/or allowances for the Board of Directors as well as honorarium and/or allowances for the Board of Commissioners based on recommendation from Remuneration and Nomination Committee.

 

-Fifth Agenda.

The Meeting agreed to grant the authority to the Company’s Board of Commissioners to appoint a Public Accountant and Public Accounting Firm that will review the Company's financial statements for the 2018 fiscal year and fully authorize the Board of Directors to determine honorarium and other requirements in connection with the appointment of a Public Accountant and Public Accountant Firm by taking into account the recommendations of the Audit Committee.

Such delegation of authority is necessary because it requires a selection process by the Audit Committee that decides the Public Accountant and Public Accounting Firm to appoint.

Further criteria or requirements for the appointed Public Accountant and Public Accounting Firm include:

  • Registered in the Financial Services Authority’s list of Public Accountant and Public Accounting Firm and
  • Have a good reputation.

 

-Sixth Agenda.

  1. Meeting agreed to appoint : Mr. Daniel Budirahaju as the President Director of the Company, effective immediately since Mr. Budirahaju has passed the fit and proper test of the Financial Services Authority and meets the applicable laws and regulations, with the term of office until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2020.
  2. The meeting agreed to appoint members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company as follows:
  • Mr.  Birawa Natapradja as Independent Commissioner of the Company;
  • Mr.  Hari Sugiharto as Independent Commissioner of the Company;
  • Mrs. Winadewi Hanantha as Commissioner of the Company;
  • Mr.  Wardoyo as Compliance Director of the Company;
  • Mrs. Kiung Hui Ngo as Director of the Company
  • Mr.  Josavia Rachman Ichwan as Director.

The re-appointment of members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company since the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of the Year of 2020.

        c. The members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the Company since the closing of this AGMS are as follows:

  1. Board of Commissioners

Independent Commissioner            : Bapak Birawa Natapradja

Independent Commissioner            : Bapak Hari Sugiharto

Commissioner                                 : Ibu Winadewi Hanantha

  1.  Board of Directors

President Director                            : Bapak Daniel Budirahaju

Director                                            : Bapak Wardoyo (Independen)

Director                                            : Ibu Kiung Hui Ngo

Director                                            : Yosavia Rachman Ichwan

The appointment of Mr. Daniel Budirahayu as the President Director of the Company becomes effective as the applicant has passed the fit and proper test of the Financial Services Authority and meets applicable laws and regulations.

 

 

  1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri dan memberitahukan Perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.

d.  The term of office in the appointments above shall not prejudice the right of the General Meeting of Shareholders to modify the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company mentioned above in and during the period of the term of office.

e.  Provide power and authority to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to perform all necessary actions related to the decisions of the agenda of this Meeting in accordance with applicable laws and regulations, including to declare in a separate Notary deed and notify the change of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in accordance with applicable provisions

Jakarta, May 23rd, 2018

Board of Director

PT BANK INA PERDANA TBK

 

 

 

 

 

 

Kategori : Berita Bank INA

kembali